В мае этого года налоговые органы ввели новый регламент, обязывающий все банки в автоматическом режиме предоставлять информацию о своих клиентах в ФНС.
⠀
Нововведения начнут действовать с 07.01.2021 года и тогда все банки будут обязаны без запроса сообщать в автоматическом режиме налоговикам об открытии и закрытии любого счёта или депозита, а также об открытии или закрытии электронного кошелька и ряде других операций.
⠀
Такая автоматическая система уже в 2019 году была применена в Сбербанке, где одновременно обрабатываются две базы: текущие счета и телефонные контакты. В алгоритме заложено, что, если выполняется движение по счетам разных физических лиц, которые никогда ранее не общались по телефону (данные о контактах собираются автоматически через мобильное приложение), регулярные поступления и отправки любых круглых сумм (хоть 10 000 рублей) и, конечно, все зачисления и переводы свыше ста тысяч рублей это сигнал либо о возможном мошенничестве, либо о незаконном предпринимательстве. Теперь к этому алгоритму добавилось правило обработки данных об источнике пополнения средств электронного платежа (например, электронных кошельков).
⠀
Конечно нововведения облегчат работу сотрудников налоговой службы и сделает значительно сложнее сокрытие незадекларированных доходов. Но, отразится это на многих, кто не имея статуса ИП или самозанятого оказывает услуги, выполняет работу или что-то продаёт. Самый простой пример, перевод по карте за вещи проданные на Авито может быть признан подозрительной денежной операцией.
⠀
Поделитесь вашим мнением в комментариях.
В мае этого года налоговые органы ввели новый регл…
Читайте так же
Эксперты прокомментировали список российских приложений для гаджетов
Среди предустановленных на гаджеты российских приложений спросом будут пользоваться те,
Ответственность за клевету и оскорбление в интернете
Социальные сети являются одним из самых популярных мест в интернете.
Изменения в законе о персональных данных с 1 сентября 2021 года
С 1 сентября устанавливаются требования к содержанию согласия о персональных
Новости и пресса
Подписан закон о внесудебной блокировке
Президентом РФ был подписал федеральный закон от 01.07.2021 №260-ФЗ, устанавливающий внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в Интернете, распространяющему
С 1 июля на официальном
С 1 июля на официальном сайте Роскомнадзора запущен сервис для операторов персональных данных, позволяющий оператору "сформировать шаблон формы согласия на
Минимальные доходы должников в России
На днях Владимир Путин подписал закон №234-ФЗ от 29.06.2021. Закон вносит поправки в ст. 446 ГПК РФ и в ФЗ
Все рубрики
Правительство РФ на заседании в
Правительство РФ на заседании в четверг, 27 января, поддержало законопроект?, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки и упрощает таким образом
…
[ad_2] Смотреть в инстаграм
На первый взгляд, в процедуре
На первый взгляд, в процедуре увольнения по собственному желанию нет никаких "подводных камней" и правовых рисков, но тем не менее,
…
[ad_2] Смотреть в инстаграм
Мы ожидаем, что жизнь станет
Мы ожидаем, что жизнь станет лучше, когда нам исполнится 18 лет, когда мы поженимся, когда получим лучшее место работы, когда
- г. Казань, ул. Сафиуллина 16 оф. 203
- +7-905-024-19-45
- ele2190@mail.ru
- Мы работаем для Вас с 8 до 18-00, ежедневно с понедельника по суботу. Воскресенье выходной.
Остались вопросы?
Задайте их главному юристу
© 2022 Все права защищены.